Globale Sanktionslisten-Compliance-Prüfung
Schützen Sie Ihre Geschäftsabläufe mit Echtzeitprüfungen gegen globale Sanktionslisten.

Schützen Sie Ihre Geschäftsabläufe mit Echtzeitprüfungen gegen globale Sanktionslisten.
Unser Sanktionslistenprüfungsservice bietet Ihnen in Echtzeit Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Sanktions- und Reisebannlisten. So gewährleisten wir, dass Ihre Geschäftstätigkeiten den gesetzlichen Anforderungen in verschiedenen Rechtsgebieten entsprechen, darunter: USA – Office of Terrorism and Financial Intelligence EU/EC – Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) UN – Sicherheitsrat der Vereinten Nationen UK – HM Treasury / Office of Financial Sanctions Implementation CH – Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) ... und viele weitere.
Sollten unsere Standardsanktionslisten nicht ausreichen, aktivieren wir problemlos die HADDEX-Sanktionsliste, die von Reguvis in Zusammenarbeit mit dem BAFA entwickelt wurde. Mit täglichen Aktualisierungen und Erweiterungen stellt unser Service sicher, dass Ihnen die aktuellsten und umfassendsten Daten zur Verfügung stehen. Dieser proaktive Ansatz minimiert das Risiko rechtlicher Sanktionen und stärkt die Compliance-Reputation Ihres Unternehmens.
Durch die Integration unseres Sanktionslistenprüfungsservices stellt Ihr Unternehmen die Einhaltung internationaler und lokaler Vorschriften sicher. Vermeiden Sie Bußgelder, rechtliche Konsequenzen und Reputationsschäden, indem Sie jede Transaktion mit den aktuellsten globalen Sanktionslisten abgleichen.
Prüfen Sie Ihre Geschäftspartner gegen eine breite Palette von Sanktionslisten, einschließlich der EU, UN, USA und anderer wichtiger Regulierungsbehörden. Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und stellen Sie sicher, dass keine kritischen Sanktionen übersehen werden.
Verhindern Sie finanzielle Verluste, indem Sie risikobehaftete oder sanktionierte Geschäftspartner identifizieren und meiden. Unsere Lösung ermöglicht es Ihnen, sichere Transaktionen durchzuführen und gleichzeitig Ihre Vermögenswerte und Ihren Ruf zu schützen.
Die Automatisierung Ihrer Sanktionslistenprüfungen minimiert den Bedarf an manuellen Eingriffen und reduziert das Risiko menschlicher Fehler erheblich. Konzentrieren Sie Ihre Ressourcen auf strategische Aufgaben, während unser zuverlässiger Service sich um die wiederkehrenden Prüfungen kümmert.
Wir erstellen signierte und revisionssichere Berichte mit Zeitstempel für jede Prüfung, die regulatorische Anforderungen erfüllen. Alle Berichte werden täglich mit Zeitstempel versehen und Ihrem Dokumentenmanagementsystem (DMS) zur Verfügung gestellt, um einen transparenten und regelkonformen Prozess sicherzustellen.
Bleiben Sie mit den sich ständig ändernden Vorschriften konform durch unsere täglichen Aktualisierungen der Sanktionslisten. Unser System sorgt dafür, dass Ihnen stets die neuesten Informationen zur Verfügung stehen, indem es automatisch mit globalen Sanktionsdatenbanken synchronisiert wird. Dies minimiert das Risiko von Verstößen aufgrund veralteter Daten und gibt Ihrem Unternehmen Sicherheit und Effizienz im Betrieb.
Unser Service zur Sanktionslistenprüfung bietet mehr als nur zuverlässige Compliance-Tools. Wir unterstützen Sie umfassend bei der Integration und Optimierung Ihrer Compliance-Workflows. Egal, ob Sie Unterstützung bei der Einrichtung von Best Practices für regelmäßige Prüfungen, der Anpassung von Ausnahmebehandlungen bei möglichen Treffern oder der Automatisierung von Berichtsprozessen benötigen – wir stehen Ihnen zur Seite.