Globale Sanktionslisten-Compliance-Prüfung

Schützen Sie Ihre Geschäftsabläufe mit Echtzeitprüfungen gegen globale Sanktionslisten.

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Sofortige Compliance
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Umfassende Abdeckung
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Zertifizierte Genauigkeit
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Fortschrittliches KI-Matching
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Sofortige Compliance
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Zertifizierte Genauigkeit
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Umfassende Abdeckung
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Fortschrittliches KI-Matching

Sanktionslistenprüfung verstehen: Wichtige Einblicke

Sanktionslistenprüfung – Schutz und Compliance für Ihr Unternehmen


Die Sanktionslistenprüfung ist ein unverzichtbares Werkzeug, um Unternehmen vor rechtlichen und finanziellen Risiken zu schützen. Sie gewährleistet die Einhaltung internationaler Vorschriften, minimiert Risiken im Geschäftsumfeld und stärkt die Compliance. Mit unserem leistungsstarken Webservice für die Sanktionslistenprüfung bieten wir Ihnen eine umfassende, automatisierte Lösung, die sich perfekt in Ihre bestehenden Systeme integrieren lässt.

Warum ist die Sanktionslistenprüfung notwendig?


Unternehmen sind rechtlich verpflichtet sicherzustellen, dass keine Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen mit sanktionierten Personen, Organisationen oder Staaten erfolgen. Sanktionen werden weltweit verhängt, um Verstöße gegen Menschenrechte, Völkerrecht oder demokratische Prinzipien zu ahnden sowie Terrorismus und die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu bekämpfen. Verstöße gegen Sanktionsauflagen können zu hohen Geldstrafen, Freiheitsstrafen oder erheblichen Reputationsschäden führen.

Rechtliche Grundlagen


Die Verpflichtung zur Sanktionslistenprüfung ergibt sich aus internationalen, europäischen und nationalen Gesetzen und Verordnungen. Zu den wichtigsten rechtlichen Grundlagen gehören (nicht abschliessend):
Unternehmen sind verpflichtet, alle Geschäftsbeziehungen und Transaktionen regelmäßig auf ihre Konformität mit diesen Vorschriften zu überprüfen. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um inländische oder internationale Geschäftspartner handelt.

Wählen Sie zwischen zwei Hauptoptionen

Öffentliche Anbieter von Sanktionslisten

Die am häufigsten genutzten Sanktionsanbieter

OFAC, EU, UN, UK, CH...

Unser Sanktionslistenprüfungsservice bietet Ihnen in Echtzeit Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Sanktions- und Reisebannlisten. So gewährleisten wir, dass Ihre Geschäftstätigkeiten den gesetzlichen Anforderungen in verschiedenen Rechtsgebieten entsprechen, darunter: USA – Office of Terrorism and Financial Intelligence EU/EC – Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) UN – Sicherheitsrat der Vereinten Nationen UK – HM Treasury / Office of Financial Sanctions Implementation CH – Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) ... und viele weitere.

Sanktionslisten Datenhubs für spezifische Anforderungen

Erweiterte und spezifische Sanktionslisten

Reguvis HADDEX + BAFA

Sollten unsere Standardsanktionslisten nicht ausreichen, aktivieren wir problemlos die HADDEX-Sanktionsliste, die von Reguvis in Zusammenarbeit mit dem BAFA entwickelt wurde. Mit täglichen Aktualisierungen und Erweiterungen stellt unser Service sicher, dass Ihnen die aktuellsten und umfassendsten Daten zur Verfügung stehen. Dieser proaktive Ansatz minimiert das Risiko rechtlicher Sanktionen und stärkt die Compliance-Reputation Ihres Unternehmens.

Was bietet Ihnen unsere Sanktionslistenprüfung

Sicherstellen von Compliance und Vermeidung von Strafen

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Durch die Integration unseres Sanktionslistenprüfungsservices stellt Ihr Unternehmen die Einhaltung internationaler und lokaler Vorschriften sicher. Vermeiden Sie Bußgelder, rechtliche Konsequenzen und Reputationsschäden, indem Sie jede Transaktion mit den aktuellsten globalen Sanktionslisten abgleichen.

Umfassende globale Abdeckung

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Prüfen Sie Ihre Geschäftspartner gegen eine breite Palette von Sanktionslisten, einschließlich der EU, UN, USA und anderer wichtiger Regulierungsbehörden. Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und stellen Sie sicher, dass keine kritischen Sanktionen übersehen werden.

Finanzielle Risiken minimieren

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Verhindern Sie finanzielle Verluste, indem Sie risikobehaftete oder sanktionierte Geschäftspartner identifizieren und meiden. Unsere Lösung ermöglicht es Ihnen, sichere Transaktionen durchzuführen und gleichzeitig Ihre Vermögenswerte und Ihren Ruf zu schützen.

Manuelle Arbeit und menschliche Fehler reduzieren

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Die Automatisierung Ihrer Sanktionslistenprüfungen minimiert den Bedarf an manuellen Eingriffen und reduziert das Risiko menschlicher Fehler erheblich. Konzentrieren Sie Ihre Ressourcen auf strategische Aufgaben, während unser zuverlässiger Service sich um die wiederkehrenden Prüfungen kümmert.

Detaillierte und revisionssichere Berichte

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Wir erstellen signierte und revisionssichere Berichte mit Zeitstempel für jede Prüfung, die regulatorische Anforderungen erfüllen. Alle Berichte werden täglich mit Zeitstempel versehen und Ihrem Dokumentenmanagementsystem (DMS) zur Verfügung gestellt, um einen transparenten und regelkonformen Prozess sicherzustellen.

Tägliche Updates

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Bleiben Sie mit den sich ständig ändernden Vorschriften konform durch unsere täglichen Aktualisierungen der Sanktionslisten. Unser System sorgt dafür, dass Ihnen stets die neuesten Informationen zur Verfügung stehen, indem es automatisch mit globalen Sanktionsdatenbanken synchronisiert wird. Dies minimiert das Risiko von Verstößen aufgrund veralteter Daten und gibt Ihrem Unternehmen Sicherheit und Effizienz im Betrieb.

Bereit anzufangen?

Sanktionslistenprüfung von INNERECOMMERCE

Unser Service zur Sanktionslistenprüfung bietet mehr als nur zuverlässige Compliance-Tools. Wir unterstützen Sie umfassend bei der Integration und Optimierung Ihrer Compliance-Workflows. Egal, ob Sie Unterstützung bei der Einrichtung von Best Practices für regelmäßige Prüfungen, der Anpassung von Ausnahmebehandlungen bei möglichen Treffern oder der Automatisierung von Berichtsprozessen benötigen – wir stehen Ihnen zur Seite.